عمليات الاحتيال الخاصة باسترداد العملات المشفرة – وكيف تزيد الطين بلة

يغش

بمجرد سرقة العملات الرقمية الخاصة بك، سيكون من الصعب للغاية استعادتها – كن حذرًا من الوعود الكاذبة لاسترداد أموالك وتعلم كيفية تجنب الوقوع ضحية مرتين

02 مايو 2024
•
,
4 دقائق. يقرأ

إنه سيناريو كابوس لأي مستخدم للعملات المشفرة. تقع ضحية لعملية احتيال العملات المشفرة أو الهجوم الإلكتروني، مما يؤدي إلى سرقة الأموال. تشعر بالندم والعار، ناهيك عن الغضب من الخسارة المالية. ولسوء الحظ بالنسبة للعديد من الضحايا، فإن القصة لا تنتهي عند هذا الحد. تخيل نتيجة أسوأ: أن يتصل بك شخص ما أو تشاهد إعلانًا يقدم خدمات استرداد العملات المشفرة. ولكن بدلاً من استرداد أموالك، كل ما يفعلونه هو التهرب من الرسوم المقدمة التي دفعتها لهم.

ولسوء الحظ، أصبح هذا النوع من “الاحتيال في مجال الاسترداد” شائعًا بشكل متزايد، وحتى مكتب التحقيقات الفيدرالي أصدر أمرًا إعلان الخدمة العامة (PSA) عنه في العام الماضي. تشير الأبحاث أن ما يقرب من ثلث (30٪) ضحايا سرقة الهوية قد وقعوا ضحية مرة واحدة على الأقل.

كيف تعمل عمليات الاحتيال الخاصة باسترداد العملات المشفرة؟

غالبًا ما تكون عمليات الاحتيال المتعلقة بالاسترداد نوعًا من الاحتيال في الرسوم المسبقة – أي أن المحتال سيطلب رسومًا مقدمًا مقابل الخدمة التي يدعي تقديمها، ثم يختفي بمجرد دفعها. وقد يطلبون أيضًا الوصول إلى حساباتك المشفرة و/أو معلوماتك الشخصية والمالية، والتي يمكن بيعها على الويب المظلم واستخدامها في عمليات الاحتيال اللاحقة.

المحتالون في مجال الاسترداد موجودون في جميع أنحاء وسائل التواصل الاجتماعي. وقد يبحثون بشكل استباقي عن الأفراد الذين وقعوا للتو ضحية لسرقة/احتيال العملات المشفرة ويتنفيسون عن أنفسهم عبر الإنترنت – ويرسلون إليهم رسائل مباشرة. أو ربما يعملون من قائمة ضحايا العملات المشفرة التي حصلوا عليها من أحد منتديات القرصنة. بل ويمكنهم أيضًا إنشاء “شركات” لاستعادة الأصول ذات مظهر شرعي من خلال مواقع الويب الرسمية والإعلان عن طريق الإدراج في نتائج محركات البحث المدفوعة.

يمكن أن يختلف مدى تعقيد هؤلاء المحتالين. بعض وظيفة إلى حد ما الرسائل الأساسية إلى وسائل التواصل الاجتماعي. وقد يتصل آخرون بضحايا الاحتيال مباشرة، انتحال صفة الشرطة أو موظفي المحكمة والتظاهر بأنهم سرقوا أموالاً للعودة. وفي حالات أخرى، قد يترك المحتالون تعليقات مطولة في منتديات الأمن السيبراني التي تكون في أفضل الأحوال مزيجًا من الشهادات والإعلانات، للترويج لخدماتهم.

نماذج من الرسائل التي تنشر خدمات استرداد العملات المشفرة في منتديات المناقشة (انقر للتكبير)

يقوم بعض المحتالين في مجال استرداد العملات المشفرة بالإعلان عن منتجاتهم عبر خدمات توزيع البيانات الصحفية عبر الإنترنت منخفضة التكلفة. يقومون بإنشاء بيان صحفي وهمي حول استعادة الأصول المسروقة – والذي يحتوي على روابط إلى موقع الاحتيال. ثم يقومون بتحميله على شبكة من منافذ الأخبار المشتركة للتوزيع.

تجنب سرقة التشفير

من المؤكد أن أفضل طريقة لتجنب عمليات الاحتيال في استرداد العملات المشفرة هي عدم سرقة عملتك الرقمية في المقام الأول. وفي عام 2022، تم خسارة 2.5 مليار دولار بسبب الاحتيال في العملات المشفرة وحدها، وفقًا لمكتب التحقيقات الفيدرالي. لكن الجهات الفاعلة في مجال التهديد طورت العديد من الطرق الأخرى لاستهداف أموالك الرقمية.

ونتيجة لذلك، فمن المفيد أن نكون متشككين في أي خطط استثمارية منخفضة المخاطر وعالية العائد؛ حتى تلك التي يبدو أنها معتمدة من قبل المشاهير أو غيرهم من الأفراد الموثوق بهم. ومن الأفضل دائمًا الدفع مقابل البضائع عبر الإنترنت عن طريق البطاقة، حيث أن هناك المزيد من وسائل حماية المشتري بهذه الطريقة. من غير المرجح أن تطلب منك أي شركة مشروعة أن تدفع لها مقدمًا بالعملات المشفرة.

كن أيضًا متشككًا بشأن أي اهتمام رومانسي تقابله عبر الإنترنت ويقدم نصائح استثمارية – حتى لو كنت تشعر بارتباط وثيق بهم. على نحو متزايد، يمزج المحتالون بين الاحتيال الرومانسي والحيل الاستثمارية فيما يُعرف باسم “ذبح الخنازير”. وزارة العدل العام الماضي مكشوف لقد صادرت عملة افتراضية تقدر قيمتها بنحو 112 مليون دولار مرتبطة بعمليات الاحتيال هذه.

كيفية اكتشاف العلامات التحذيرية

مهما كان نوع عملية الاحتيال، فإن جميعها تشترك في شيء واحد: لا توجد خدمة استرداد. ضع في اعتبارك العلامات الحمراء التالية:

• يطلبون رسومًا مقدمة قبل بدء “عملهم”، أو رسومًا أخرى (مثل الضرائب) قبل أن تتمكن من متابعة معالجة المبالغ المستردة
• وقد يتواصلون باستخدام بريد إلكتروني على الويب (مثل Gmail/Yahoo) بدلاً من حساب الشركة
• يطلبون منك معلوماتك المصرفية وحسابك المشفر و/أو معلوماتك الشخصية من أجل “إعادة” أموالك
• يزعمون أنهم يعملون بشكل وثيق مع مسؤولي إنفاذ القانون أو المسؤولين الحكوميين
• إنهم يتواصلون بشكل غير متوقع – إما عبر الرسائل المباشرة أو الرسائل النصية أو البريد الإلكتروني على وسائل التواصل الاجتماعي
• لا يقدمون أي رقم هاتف للاتصال به
• يبدو أن الشخص الذي يتصل بك يعرف الكثير من التفاصيل حول حالتك الخاصة – بما في ذلك ربما مقدار المبلغ الذي تمت سرقته وكيف تمت سرقته

ماذا علي أن أفعل إذا سُرقت العملات المشفرة الخاصة بي؟

تجدر الإشارة إلى أن هناك شركات شرعية يمكنها ذلك تقديم الخدمات لمساعدتك في الحصول على تعويض لاستثمار العملات المشفرة وأنواع الاحتيال الأخرى. في بعض الأحيان يحاول المحتالون أيضًا القيام بذلك انتحال شخصية هذه المنظمات.

خذ بعين الاعتبار الخطوات التالية إذا فقدت العملة المشفرة مؤخرًا بسبب الاحتيال أو السرقة:

• جمع أكبر قدر ممكن من الأدلة
• قم بالإبلاغ عن الحادث إلى الشرطة و/أو الهيئة التنظيمية ذات الصلة
• تواصل مع شركة محاماة شرعية تقدم خدمات الاسترداد – وتأكد من إجراء بحث كامل عن أعمالهم أولاً
• فكر في الاتصال بالبورصة التي قام المحتال فيها بصرف العملات المشفرة الخاصة بك (إذا كان معروفًا)

خلاصة القول هي أنه بمجرد سرقة العملات الرقمية الخاصة بك، فمن الصعب للغاية استعادتها. على الرغم من إمكانية مراقبة العملات المعتمدة على تقنية البلوكتشين، إلا أن بعضها تم إعداده لحماية سرية هوية المستخدمين، وبالتالي لا يمكن الكشف عن المحتال. سيحاولون أيضًا “صرف” العملات المشفرة الخاصة بك في أقرب وقت ممكن من أجل تشويش المسار بشكل أكبر. تعني الطبيعة اللامركزية للعملات المشفرة أنه حتى لو تمكنت من معرفة أين انتهى بها الأمر، فسيكون من الصعب للغاية استعادة أموالك. في بعض الأحيان، أفضل ما يمكنك فعله هو تجنب الوقوع ضحية مرتين.

المحتالون عبر الإنترنت هم حيوانات مفترسة وهم يتربصون في كل مكان. لا تدعهم يضعون أيديهم على المزيد من أموالك.