يقوم مكتب التحقيقات الفيدرالي بإنشاء عملة مشفرة مزيفة لفضح التلاعب واسع النطاق في سوق العملات المشفرة
أعلنت وزارة العدل الأمريكية (DoJ) عن اعتقالات واتهامات ضد العديد من الأفراد والكيانات فيما يتعلق بالتلاعب المزعوم في أسواق الأصول الرقمية كجزء من عملية احتيال واسعة النطاق.
إجراءات إنفاذ القانون – التي تحمل الاسم الرمزي عملية المرايا الرمزية – هو نتيجة قيام مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي (FBI) باتخاذ “خطوة غير مسبوقة” لإنشاء رمز العملة المشفرة الخاص به وشركة تسمى NexFundAI.
تم تسويق NexFundAI، وفقًا للمعلومات الموجودة على موقع الويب، على أنها تعيد تعريف “التقاطع بين التمويل والذكاء الاصطناعي” وأن هدفها هو “إنشاء رمز مميز للعملة المشفرة لا يعمل كمخزن آمن للقيمة فحسب، بل يعمل أيضًا كمحفز لـ تغيير إيجابي في عالم الذكاء الاصطناعي.”
“ثلاثة من صانعي السوق – ZM Quant وCLS Global وMyTrade – جنبًا إلى جنب مع موظفيهم متهمون بغسل التداول و/أو التآمر لغسل التجارة نيابة عن NexFundAI، وهي شركة عملات مشفرة ورمز مميز تم إنشاؤه بتوجيه من سلطات إنفاذ القانون كجزء من للتحقيق الذي تجريه الحكومة”، وزارة العدل قال.
“صانع السوق الرابع، Gotbit، ومديره التنفيذي، واثنين من مديريه متهمون أيضًا بارتكاب مخطط مماثل.”
وقد وقع في شباك التحقيق ما مجموعه 18 شخصًا وكيانًا، منهم خمسة متهمين إما أقروا بالذنب أو وافقوا على الاعتراف بالذنب. وتم القبض على ثلاثة متهمين آخرين في ولاية تكساس الأمريكية والمملكة المتحدة والبرتغال.
تمت أيضًا مصادرة أكثر من 25 مليون دولار من العملات المشفرة وخلف العديد من روبوتات التداول غسل التداول (المعروف أيضًا باسم التداول ذهابًا وإيابًا)، والذي يشير إلى الممارسة غير القانونية المتمثلة في شراء وبيع نفس الأدوات المالية لإنشاء نشاط سوق مصطنع، حيث تم تعطيل حوالي 60 عملة مشفرة مختلفة.
تزعم وثائق المحكمة أن المدعى عليهم الذين يقفون وراء شركات العملات المشفرة نفذوا صفقات وهمية باستخدام الرموز الخاصة بهم لإعطاء الانطباع بأنها استثمارات جيدة في محاولة لجذب مستثمرين ومشترين جدد، وبالتالي تضخيم أسعار تداول الرموز بشكل صناعي.
ثم باع الأفراد عملاتهم المميزة بالأسعار الجديدة، وهو مخطط احتيالي يُعرف باسم مضخة وتفريغوذلك من أجل التربح بطريقة غير مشروعة من الجريمة المالية.
تم فرض رسوم على الأفراد وشركات العملة المشفرة التالية أسماؤهم –
- أليكسي أندريونين، فيدور كيدروف، قوي جليلي، شركة Gotbit Consulting LLC (Gotbit)
- ريكي ليو، بايجون أو، ZM Quant Investment LTD (ZM Quant)
- أندريه زورجيس، CLS Global FZC, LLC (CLS)
- ليو تشو، MyTrade MM
- مانبريت كوهلي، هارون محسني، نام تران، ماكس هيرنانديز، راسل أرماند، فاي فام، سايتاما إل إل سي (سايتاما)
- روبو إينو للتمويل (روبو إينو)
- مايكل طومسون، VZZN، و
- برادلي بيتي، شركة Lillian Finance LLC (Lillian Finance)
“تظهر إجراءات الإنفاذ اليوم، مرة أخرى، أن مستثمري التجزئة يقعون ضحية النشاط الاحتيالي من قبل الجهات المؤسسية في أسواق الأصول المشفرة،” سانجاي وادوا، نائب مدير قسم الإنفاذ في هيئة الأوراق المالية والبورصات. قال.
“مع تعاون المروجين المزعومين وصناع السوق الذين نصبوا أنفسهم لاستهداف الجمهور الاستثماري بوعود كاذبة بتحقيق أرباح في أسواق العملات المشفرة، يجب على المستثمرين أن يدركوا أن سطح السفينة قد يكون مكدسًا ضدهم.”
إرسال التعليق